Ha habido muchas cosas para atrapar a los banqueros.
La parte difícil de esto es que lo que se alega aquí no es ilegal. El cabildeo (salvo el soborno procesable) no es ilegal, sin importar cuántos cabilderos llenes a los pasillos del Congreso. Las acciones indicadas en este memo no son estrictamente hablando ilegales. Hacer que sus acciones sean ilegales (y creo que muchas de ellas deberían serlo) no significa que pueda regresar y enjuiciarlos por ello, gracias a las protecciones contra la aplicación ex post facto.
Pero a menos de usar esta conspiración para clavar a los delincuentes en la pared, los delincuentes serán delincuentes y hay muchas cosas para golpearlos y llevarlos a la cárcel, siempre que el Departamento de Justicia decida enjuiciar en lugar de aceptar “asentamientos”.
Por ejemplo, el escándalo de seguridad / ejecución hipotecaria respaldado por hipotecas, también conocido como cierre de fraude o ejecución hipotecaria o como quiera nombrarlo.
Extraído de mi respuesta a la Política Internacional: ¿Cuál es la causa de la crisis financiera mundial?
- ¿Cuál es el mayor fraude conocido en el mundo?
- ¿Han estado alguna vez dos países adyacentes en un estado de guerra civil al mismo tiempo?
- ¿Cuáles son algunos eventos históricos de dos lados?
- ¿Por qué la República de Venecia nunca estableció una colonia permanente en las Américas?
- ¿Cuál fue la justificación mental / moral para participar en la Unidad 731 por científicos japoneses?
Resulta que los bancos han estado cometiendo crímenes muy reales en relación con esta basura ya escandalosa.
Resulta que esos valores respaldados por hipotecas no contenían hipotecas en absoluto.
Gee, ¿qué te llevó tanto tiempo? (REMICs sin notas)
La ley REMIC requiere que cualquier documento que ingrese a una seguridad se entregue en un plazo específico, de lo contrario, el fideicomiso será nulo y sin efecto. Pero la mayoría, si no todas las hipotecas en los MBS se transfirieron tarde y, de hecho, muchas no se transfirieron en absoluto. ¡Lo que significa que los valores que causaron el colapso que se vendieron a los inversores fueron completamente fraudulentos en primer lugar!¿Qué quieres decir con que no podemos robar casas?
¡Entonces los bancos trataron de ejecutar hipotecas sobre casas para las que no poseían los documentos!Aquí…. Viene … (Ejecución hipotecaria)
Después de que un tribunal inferior desestimó el caso por razones estúpidas, un tribunal de apelaciones finalmente emitió el fallo (correcto) de que alguien puede cuestionar legalmente la cadena de propiedad de un documento. En el proceso, el caso judicial de Glaski vs. Bank of America ha estado abriendo toda la naturaleza del fraude al revelar de hecho que la ley REMIC ha sido violada abiertamente en la creación de valores respaldados por hipotecas.
No se menciona en la respuesta citada anteriormente:
Lavado de dinero para carteles de drogas:
Se dice que las sucursales mexicanas de HSBC serán las favoritas de los traficantes
Las sucursales mexicanas de HSBC Holdings Plc (HSBA) se habían vuelto tan conocidas por los narcotraficantes como el lugar para lavar el producto de las ventas ilícitas que los carteles comenzaron a usar cajas especiales para acelerar las transacciones, dijeron los fiscales estadounidenses.
De 2006 a 2010, el cartel de Sinaloa en México y el Cartel del Norte del Valle en Columbia movilizaron más de $ 881 millones en ganancias a través de la unidad estadounidense de HSBC, dijo Lanny Breuer, fiscal general adjunto de la división criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Breuer, junto con la fiscal federal Lorretta Lynch en Brooklyn, Nueva York, anunció ayer que el banco había acordado pagar al menos $ 1.9 mil millones para resolver las sondas de lavado de dinero.
DOJ: YU No procese y envíe a los malos a la cárcel en lugar de aceptar un acuerdo?
Corrupción y soborno relacionados con bonos:
Condado de Jefferson, Alabama – controversia de canje de bonos:
Dos emprendimientos extremadamente controvertidos en la década de 2000 dejaron al condado en una deuda extrema, lo que finalmente llevó a la bancarrota de 2011. Primero fue una revisión masiva del sistema de alcantarillado propiedad del condado, y segundo fue una serie de riesgosos acuerdos de canje de bonos. Ambos han sido analizados por fiscales federales, con varios ex funcionarios del condado condenados por soborno y corrupción. [3] [4]
Entonces . . . funcionarios del condado condenados por soborno, pero ¿qué pasa con los banqueros que dieron los sobornos?
Se salieron con una palmada en el asentamiento de la muñeca. En serio, si el castigo por el robo fuera a devolver menos de la suma obtenida a través de dicho robo, usted podría identificar los bancos por la fila de personas que usan máscaras de esquí y armas.
Louisville, KY
El Distrito Metropolitano de Alcantarillas informó que la pérdida de papel de inversiones de alto riesgo que ha utilizado para ayudar a administrar la deuda de la agencia de $ 2.6 mil millones ha aumentado en $ 30 millones en el último año a $ 108 millones.
Los funcionarios de MSD que testificaron ante el Comité de Responsabilidad Gubernamental del Consejo del Metro de Louisville dijeron el martes que la continua disminución de las tasas de interés ha provocado que la “pérdida no realizada” crezca en un 38 por ciento al final del año fiscal de la agencia el 30 de junio.
No hay tanta evidencia de fraude, pero dado que los bancos pueden obtener información privilegiada sobre las tasas de interés, todo lo que se necesitaría es que alguien ingrese y obtenga algunos memorandos para probar actividad ilegal aquí.
Y estos lugares no están solos, son solo los que pasaron a los medios de comunicación.
Con todo, a veces no puedes atrapar a los malos por las cosas más grandes, así que tienes que pegarles por las cosas pequeñas. Después de todo, los federales acusaron a Al Capone de evasión de impuestos.